Бившият лидер на арменската мафия в Лос Анджелис беше осъден в петък на 40 години затвор за участието си в схема за измама на американски данъкоплатци с над 1 милиард долара, съобщи ABC7. Лев Аслан Дермен, известен също като Левон „Лев“ Дерменджиян, беше признат за виновен в заговор с членове на „полигамна“ секта в Юта, известна като „Орденът“, в една от най-дръзките данъчни измами в историята. Той беше признат за виновен след седемседмичен процес по обвинения в заговор за извършване на пощенска измама, заговор за извършване на пране на пари и пране на пари.
Дерман беше милиардер от Bel Air и собственик на бензиностанция, когато обедини сили с членове на полигамния клан Кингстън. Според Министерството на правосъдието на САЩ съдебните документи и свидетелските показания, получени по време на процеса срещу Дермен през 2020 г., показват, че от 2010 г. до 2018 г. той е заговорничил с различни членове на клана Кингстън, за да получи измамно повече от 1 милиард долара подлежащи на възстановяване пари под формата на данъчни стимули за възобновяеми горива. IRS в крайна сметка изплати повече от 511 милиона долара заеми на Washakie Renewable Energy, компания за биодизел, базирана в Юта, собственост на Джейкъб и Исая Кингстън. Кингстън разпределят приходите от измамата между себе си и Дермен, според изявление на Министерството на правосъдието.
46-годишният Джейкъб Кингстън сключи споразумение и свидетелства срещу Дермен, като каза на съдебните заседатели, че имали повече пари, отколкото могат да изперат, така че започнали да купуват луксозни артикули като Lamborghini и Bugatti, както и частни самолети, яхти и имения в Турция, Юта и Хънтингтън Бийч. Прокурорите казаха, че Дермен е наел екип от корумпирани служители на правоприлагащите органи, включително бившия агент на Министерството на вътрешната сигурност Феликс Сиснерос, бившия детектив от Глендейл Джон Балиан и бившия агент на ФБР Бабак Бруманд.
В допълнение към присъдата затвор, Дермен беше осъден да плати на IRS 442 615 520 долара обезщетение и му е наложена парична глоба от над 181 милиона долара. Джейкъб Кингстън, който беше съсобственик и главен изпълнителен директор на Washakie, е осъден да плати на IRS 511 милиона долара обезщетение. Съдът също постанови срещу него парична глоба от 338 милиона долара. Той е осъден на 18 години затвор.
