Министерството на вътрешната сигурност на САЩ (DHS) проведе втората си голяма акция за две седмици срещу транснационалната организирана престъпност в Лос Анджелис, този път насочена към арменска престъпна група, за която следователите твърдят, че е откраднала 30 милиона долара от фондове за подпомагане на малкия бизнес и субсидии за COVID, съобщава Fox News .
Операцията започна на разсъмване, като въоръжени агенти от DHS, IRS и Администрацията за малък бизнес на САЩ пристигнаха в дома на един от основните заподозрени. Той, Уилям Макграян, родом от Армения, беше задържан, след като се предаде, като излезе от дома си с вдигнати ръце.
Според информатора, Макграян е твърдял, че е свързан с арменски банди и е заплашил мъж с пистолет и бейзболна бухалка. Разследващите смятат, че той е мозъкът зад схемата за подаване на фалшиви заявления за държавна помощ, използвайки фалшифицирани банкови и данъчни документи за създаване на фиктивни компании, които са претендирали за държавни средства.
Според Джон Паскучо, изпълняващ длъжността специален агент, отговарящ за HSI Лос Анджелис: „Това са 47 милиона долара, които е трябвало да отидат за подкрепа на реален бизнес, но са били използвани за лични цели на престъпна група.“
От 14-те задържани, 13 са натурализирани граждани на САЩ, произхождащи от Армения. Един от тях може да бъде депортиран. Задържаните са отведени в специален център за разпит и регистрация.
Иззети са: приблизително 20 000 долара в брой, две машини за броене на пари, касети с банкноти на стойност 2000 и 10 000 долара, лаптопи, мобилни телефони, два заредени 9-милиметрови пистолета и боеприпаси.
Арестуваните са обвинени в заговор, банкови измами и пране на пари. Част от откраднатите средства са били изразходвани за недвижими имоти, луксозни стоки и са били преведени в Армения, което затруднява проследяването им.