ЕРЕВАН, 25 януари. Новини-Армения. В Армения е разкрита транснационална престъпна група, занимаваща се с инвестиционни измами, съобщиха от Министерството на вътрешните работи на републиката. Това е безпрецедентен случай в историята на страната, посочиха от ведомството.
Отбелязва се, че оперативна информация за дейността на организирани престъпни групи е постъпила в Главна дирекция „Борба с киберпрестъпността“ на Криминална полиция в началото на 2023 г. Оказа се, че компании, управлявани от чуждестранни граждани, за които се твърди, че работят в Държавния регистър на Армения и софтуер, са създали кол център в няколко офис помещения в Ереван.
В престъпната схема участвали граждани на Република Армения и други държави, които, говорейки чужди езици, провеждали интернет разговори с хора в чужди държави, предлагайки им изгодни инвестиции. Членовете на организираната престъпна група стартираха фалшиви уебсайтове, които активно рекламираха в различни социални мрежи, като декларираха висока възвръщаемост на инвестициите и простота на процеса. В резултат, чрез заблуда на различни чужди граждани и злоупотреба с доверието им, членовете на престъпната група са откраднали големи суми.
По време на разследването е получена информация за участниците в престъпната схема, техните псевдоними и роли, както и характера на случая. Според наличните данни престъпните организации, действащи в Армения, се ръководят както от чужденци, така и от местни граждани.
Въз основа на получената информация Главна дирекция за разследване на особено важни дела на Следствения комитет образува наказателно дело.
На 8 декември 2023 г. са извършени претърсвания на различни адреси в Ереван, а на 16 януари тази година в столицата е разкрит и арестуван един от лидерите на престъпната група. Анализът на информацията, получена при обиска, показа, че тази организирана престъпна група е крадяла ежемесечно големи суми пари в криптовалута от чужденци в продължение на две години, които членовете на престъпната група се опитвали да легализират (изперат). По указание на лидера на организираната престъпна група са създадени юридически лица, които формално са наели служители и са извършили действия, довели до материални щети на държавата в размер на 130 милиона драма.
Разследването продължава и вече има конкретни резултати. Въз основа на получените факти прокурорът е внесъл искане за образуване на наказателно преследване срещу 20 лица, което е уважено. Арменската полиция активно си сътрудничи с правоприлагащите органи в областта на киберпрестъпността в европейските страни с цел издирване на лица, засегнати от престъпни дейности.